Enquête : les rentrées d’argent en provenance de Russie ont considérablement diminué
Une étude menée en coopération par l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie a révélé que les restrictions de voyage imposées à la suite de la pandémie de COVID-19 et le début d’une guerre russo-ukrainienne à grande échelle en 2022 ont considérablement réduit l’afflux d’argent liquide de la Russie vers les États baltes.
Dans le même temps, il existe un flux important d’argent liquide en provenance des trois États baltes à travers les frontières extérieures de l’Union européenne, dans le cas de l’Estonie vers le Royaume-Uni. En Lituanie, les volumes d’argent liquide ont également été affectés par la croissance rapide du secteur de la fintech, a rapporté le Bureau estonien de renseignement sur le blanchiment d’argent.
Selon Toomas Plaado, chef adjoint de la CRF, les résultats de l’étude, qui a été réalisée dans le cadre d’une coopération internationale, sont conformes à l’enquête sur les risques liés à l’argent liquide menée par la CRF en juin de cette année, qui a examiné plus en détail la situation en Estonie. « Le blanchiment d’argent et la criminalité connexe sont des phénomènes transfrontaliers, et la coopération avec d’autres pays devient de plus en plus importante dans la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment par le biais d’études de ce type », a-t-il souligné.
M. Plaado a noté que les personnes physiques et morales estoniennes ont tendance à utiliser les comptes des intermédiaires de paiement lituaniens pour les transactions en espèces. Ceci est probablement en partie dans le but de dissimuler des revenus.
Le risque est l’économie souterraine et le blanchiment d’argent
Les tendances en matière de mouvements d’argent liquide suggèrent que les États baltes sont principalement utilisés pour le transit d’argent liquide, mais l’utilisation d’argent liquide pour blanchir les produits de l’économie souterraine et d’autres crimes est également un domaine à risque.
Les recommandations de l’étude pour réduire le risque de blanchiment d’argent en espèces portent sur la sensibilisation et l’harmonisation de la législation. Des études de suivi permettraient de mieux comprendre les tendances de l’utilisation de l’argent liquide illicite. La collaboration et l’échange de données entre les CRF, les autorités chargées des enquêtes et les autres agences partenaires joueront un rôle important à cet égard. Il est également important de poursuivre l’harmonisation des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui contribuera à réduire le risque que les criminels profitent des pays et des secteurs où la réglementation est moins stricte.
L’étude stratégique « Legal and Illicit Cash Flows in the Baltic States » est le premier projet de collaboration entre les CRF d’Estonie, de Lettonie et de Lituanie sur les risques liés à l’argent liquide illicite dans les États baltes.
Les résultats de l’étude montrent que les risques et les vulnérabilités liés à l’argent liquide ont changé dans les États baltes au cours de la période 2019-2022. Alors que le nombre de paiements numériques est en hausse, l’argent liquide continue de jouer un rôle important dans la criminalité mondiale, y compris le blanchiment d’argent, en raison de l’anonymat des paiements.
