Un contributeur à la récession accuse la société d’un milliardaire kazakh de violations des sanctions
Hindenburg Research, qui parie sur la chute des marchés boursiers, a accusé Freedom Holdings, une société de courtage kazakhe cotée en bourse aux États-Unis, d’avoir un comportement suspect.
Un ancien employé de la société a déclaré à Forbes que là où il y a de la fumée, il y a du feu.
Mardi soir, Hindenburg Research a publié une analyse accusant Freedom Holdings de fraude et d’activité illégale.
En 2021, le fondateur de Freedom Holdings, Timur Turlov, 35 ans, figurera sur la liste des riches de Forbes avec 3,2 milliards de dollars.
En 2021, Forbes a publié un article sur la hausse douteuse du cours de l’action de la société et sur les soupçons qui pèsent sur la structure de la société de courtage.
Selon Hindenburg Research, Freedom Finance est soupçonnée de violer les sanctions imposées par les États-Unis et l’Europe à l’encontre de la Russie, car elle continue de fournir des services à des clients spécifiquement visés par les sanctions. La société a admis dans son rapport annuel publié en juillet que la société de courtage a fourni des services à certaines des personnes sanctionnées et à leurs entreprises.
Hindenburg Research accuse également Freedom Holdings de falsifier ses résultats, de manipuler le cours de ses actions et de détourner l’argent de ses clients.
« Compte tenu de tout cela, Freedom Holding présente de nombreux signes de danger, qui méritent tous d’être examinés », écrit Hindenburg Research, qui a parié sur le déclin de l’action.
L’action a chuté de 3,2 % mardi. Turlov possède 70 pour cent des actions, ce qui a porté sa perte personnelle liée à la chute du cours de l’action à 100 millions de dollars mardi.
« Les allégations contenues dans l’analyse de Hindenburg n’ont aucun fondement », a écrit un porte-parole de Freedom Holdings à Forbes.
Le précédent auditeur de la société, WSRP, une petite société basée dans l’Utah, a été critiqué en décembre dernier pour ne pas avoir enquêté sur certaines transactions. Freedom a dû refaire son rapport pour l’année dernière, ainsi que ses rapports du quatrième trimestre et des deuxième et troisième trimestres pour 2021 et l’année dernière.
Le Nasdaq a menacé de retirer les actions de la société de la cote le 15 juin.
« Il s’est transformé en une marchandise sauvage », a déclaré à Forbes un ancien membre du conseil d’administration de Freedom qui travaillait à Dubaï, à propos de Turlov. « Ils essayaient de s’occuper de l’argent noir et de le canaliser vers le marché boursier, comme ils avaient l’habitude de le faire de façon magistrale en Russie. Lorsqu’il s’agit d’argent d’origine inconnue, en particulier à Dubaï, tout peut se cacher derrière. Il peut s’agir d’argent du terrorisme ou d’un syndicat de malfaiteurs. Tout est mélangé ».
Un autre ancien employé de Freedom Finance à Chypre s’est plaint de n’avoir reçu aucune information sur les procédures KYC ou les transferts d’argent.
